Attention, alerte sur Neteller ! (le 11 février 2007)

Lorsque George Bush a signé en octobre dernier la loi anti-gambling aux Etats-Unis, plusieurs importantes sociétés de casino et poker en ligne comme PartyGaming et 888 Holdings se sont retirées du marché américain. Ca n'a pas été le cas de Neteller, n°1 du paiement électronique sur les sites de jeux d'argent en ligne, qui a préféré maintenir son activité à destination du public américain.

La sanction ne s'est pas faite attendre, puisque le 16 janvier dernier les deux Canadiens fondateurs de Neteller (Stephen Lawrence et John Lefebvre) ont été arrêtés par la police américaine. Bien qu'ils n'aient plus de responsabilité officielle au sein de Neteller, ils auront malgré tout à répondre devant la justice de l'accusation de blanchiment d'argent pour laquelle ils risquent chacun 20 ans de prison.

Trois jours plus tard le 19 janvier, les représentants de Neteller ont été informés par le Bureau du Procureur du district sud de New York de la saisie des avoirs de cette société. Ce qui paraissait étonnant, c'est que Neteller n'a pas d'existence juridique aux Etats-Unis (c'est une compagnie enregistrée à l'île de Man et qui opère depuis le Canada). De même, les deux ex-dirigeants de Neteller arrêtés ne sont plus que de simples actionnaires, comme des centaines d'autres personnes qui détiennent des actions Neteller à la Bourse de Londres.

Le fin mot de l'affaire est arrivé un peu plus tard. Bien que Neteller n'ait jamais eu d'existence légale aux Etats-Unis, la firme entretenait ce qu'elle appelle pudiquement une "relation contractuelle" avec une société américaine appelée JSL Systems. L'activité de cette firme consistait à réunir les fonds des joueurs américains déposant de l'argent sur Neteller, et envoyer cet argent au Canada dans les comptes de Neteller. Or il se trouve que JSL Systems appartient à John Lefebvre, l'un des fondateurs de Netteler arrêté !

On a appris début février que le FBI, opérant sous mandat de la justice américaine, a procédé en janvier à la mise sous séquestre des avoirs de JSL Systems pour un montant actuellement estimé à 55 millions de dollars. De plus c'est en toute légalité que les ex-dirigeants de Neteller ont été arrêtés, car l'un d'eux est le propriétaire de JSL Systems qui se livre à des activités considérées depuis octobre dernier comme illégales.

Cela explique pourquoi, depuis le mois de janvier, les clients américains de Neteller ont vu leur compte devenir inaccessible. Les chambres de compensation bancaire se sont mises à refuser systématiquement toutes les transactions incluant Neteller. En théorie, les clients américains de Neteller restent en possession de leurs fonds. Mais dans les pratiques, ceux-ci sont gelés et ils n'y ont plus accès.

Les joueurs américains récupèreront-ils un jour leur argent ? C'est improbable, en tout cas pas avant un délai assez long car les avoirs saisis constituent selon le FBI une preuve qui sera utilisé par le bureau du procureur dans le procès contre John Lefebvre et Stephen Lawrence.

Neteller survivra-t-elle à cette catastrophe ? L'opinion de l'équipe de Red Dog Marketing est aujourd'hui de dire que Neteller ne se relèvera probablement pas de ce mauvais coup. Les USA représentaient avant la loi anti-gambling 85% de son activité. La saisie le mois dernier des fonds relatifs à cette activité paraît sonner le glas de cette société, notamment parce que son nom est désormais attaché à un préjudice financier qui frappe des milliers d'Américains. Neteller est au bord du gouffre.

Neteller se donne une attitude sereine vis-à-vis de sa clientèle non américaine et tente de la rassurer en disant que le problème ne frappe que les clients américains. Mais au point où en sont les choses, il est préférable de ne prendre aucun risque. C'est pourquoi notre conseil aux joueurs européens est de retirer le plus vite possible tous les fonds qu'ils détiennent encore sur leur compte Neteller. Quel que soit ce qu'il advient de Neteller, c'est un conseil de prudence qui évitera bien des déconvenues.

Le 11 février 2007